Wat is bedrijfsfraude?
Bedrijfsfraude, ook wel interne criminaliteit genoemd, is elke vorm van misbruik door medewerkers, leidinggevenden of zakenpartners die uw organisatie schade toebrengt. Het kan ieder bedrijf overkomen, groot of klein. De directe schade is vaak al fors, maar reputatieschade kan nog zwaarder wegen: klanten en partners verliezen hun vertrouwen.
U denkt misschien direct aan medewerkers die geld, printpapier of kantoorartikelen mee naar huis nemen. Die ‘simpele’ bedrijfsdiefstal komt inderdaad vaak voor, maar veel vormen van fraude zijn minder zichtbaar en lopen soms jarenlang door.
Voorbeelden van bedrijfsfraude
- Diefstal of verduistering van geld, goederen of voorraad
- Declaratiefraude, zoals te hoge reiskosten of fictieve zakenlunches
- Urenfraude en manipulatie van tijdregistratie
- Inkoopfraude, kickbacks of steekpenningen van leveranciers
- Kopiëren en verspreiden van bedrijfsgegevens of klantbestanden
- Concurrerende nevenactiviteiten of schending van een concurrentie- of relatiebeding
- Onterechte ziekmeldingen (zie onterecht ziekteverzuim)
Signalen waar u op kunt letten
Fraude laat bijna altijd sporen na. Veelvoorkomende signalen zijn onverklaarbare kas- of voorraadverschillen, declaraties die afwijken van het normale patroon, een leverancier die steeds via dezelfde contactpersoon werkt, klanten die plotseling naar een concurrent overstappen, of een medewerker die zijn werk nooit wil overdragen of geen vakantie opneemt.
Vermoeden van fraude? Doe dit eerst
Confronteer de betrokkene niet zelf. Daarmee loopt u het risico dat bewijs verdwijnt. Houd de kring van ingewijden zo klein mogelijk, leg vast wat u heeft gezien en ga niet op eigen houtje e-mail of bestanden van medewerkers doorzoeken: dat kan in strijd zijn met de privacywetgeving en het bewijs onbruikbaar maken.
Schakel zo vroeg mogelijk een recherchebureau in, ook als u nog slechts een vermoeden heeft. Hoe eerder u erbij bent, hoe beter u de schade kunt beperken.
Hoe wij bedrijfsfraude onderzoeken
- Intakegesprek. We brengen samen het probleem in kaart en stellen een duidelijke onderzoeksdoelstelling op.
- Administratief vooronderzoek. Analyse van administratie, transacties, registraties en open bronnen.
- Tactisch onderzoek. Het eigenlijke recherchewerk, zoals observatie, gesprekken en verhoren, en waar relevant digitaal onderzoek. Hiervoor zetten we vrijwel altijd meerdere rechercheurs in.
- Rapportage. U wordt tussentijds geïnformeerd en ontvangt een eindrapportage die voldoet aan alle wettelijke normen.
Na het onderzoek
Met een gedegen rapport heeft u een stevige basis voor vervolgstappen: arbeidsrechtelijke maatregelen, het doen van aangifte bij de politie of het verhalen van de schade. Een werknemer die opzettelijk of bewust roekeloos schade veroorzaakt, kan daarvoor aansprakelijk worden gesteld (artikel 7:661 BW). Wij stemmen de rapportage af op het doel dat u voor ogen heeft.
Wat kost een onderzoek naar bedrijfsfraude?
De kosten van een fraudeonderzoek hangen af van de aard en omvang van de fraude, de hoeveelheid administratie die moet worden onderzocht en het aantal rechercheurs dat nodig is. In het intakegesprek bespreken we de verwachte inzet, zodat u de kosten kunt afwegen tegen de schade die de fraude veroorzaakt of nog kan veroorzaken.
Redelijke kosten die u maakt om schade en aansprakelijkheid vast te stellen, kunnen onder omstandigheden op de veroorzaker worden verhaald (artikel 6:96 lid 2 BW). Een zorgvuldig rapport is daarvoor de basis.
Veelgestelde vragen over bedrijfsfraude
Kan ik met het rapport aangifte doen?
Ja. Onze rapportage wordt opgesteld volgens de wettelijke normen en kan een aangifte bij de politie onderbouwen. Ook in een strafrechtelijk onderzoek of civiele procedure is het rapport bruikbaar als bewijs.
Kan ik de schade verhalen op de medewerker?
Dat kan als de medewerker de schade opzettelijk of door bewuste roekeloosheid heeft veroorzaakt (artikel 7:661 BW). Een goed onderbouwd rapport is daarbij essentieel. Laat u voor de juridische stappen adviseren door uw jurist of advocaat.
Hoe discreet verloopt het onderzoek?
Zeer discreet. Alleen de mensen die het echt moeten weten, worden ingelicht. Wij werken volgens de Privacygedragscode particuliere recherchebureaus en gaan zorgvuldig om met de belangen van alle betrokkenen.
Wat als ik alleen een vaag vermoeden heb?
Neem dan toch contact op. In het intakegesprek beoordelen we samen of uw signalen aanleiding geven tot onderzoek en welke aanpak het meest passend is.
Wat kost een onderzoek naar bedrijfsfraude?
Dat hangt af van de aard en omvang van de fraude en het aantal rechercheurs dat nodig is. In het intakegesprek bespreken we de verwachte inzet. Redelijke onderzoekskosten kunnen onder omstandigheden op de veroorzaker worden verhaald (artikel 6:96 lid 2 BW).
Hoe lang duurt een fraudeonderzoek?
De doorlooptijd hangt af van de complexiteit en de hoeveelheid administratie. In het intakegesprek geven we een inschatting en tijdens het onderzoek houden we u op de hoogte van de voortgang.